北新集团建材股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1997年5 月30日在北新建材(集团)有限公司多功能厅举行。出席大会的股东人数为20人,代表股份110,096,000股,占本公司总股份155,000,000股的71.03％,符合《中华人民共和国公司法》的规定。与会股东经过认真审议, 通过了以下决议: 一、通过《北新集团建材股份有限公司筹办情况的》。 二、通过《关于北新集团建材股份有限公司设立费用的》。 三、通过《设立公司的议案》和《关于设立北新集团建材股份有限公司的决议》。 四、通过《关于公司设立费用的》。 五、通过《关于发起人用于抵作股款的财产作价的》。 六、通过《北新集团建材股份有限公司社会公众股在深圳证券交易所上市的议案》,同意公司股票在深圳证券交易所上市交易。 七、通过《北新集团建材股份有限公司章程》。 八、通过《北新集团建材股份有限公司募集资金运用方案》。 九、投票选举宋志平、李谊民、李鸿兴、于广宽、芦金山、龚长德、张乃岭7人为公司董事,组成公司第一届董事会。 十、投票选举白明文、崔利君、周继明3人为公司监事,组成公司第一届监事会。 特此公告 北新集团建材股份有限公司 创立大会暨第一届股东大会 1997年6月2日